Person i politisk utsatt ställning

PEP-befattningar:

1. Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister
2. Parlamentsledamot/Riksdagsledamot
3. Domare i Högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
4. Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank
5. Ambassadör eller beskickningschef
6. Hög officerare inom försvarsmakten (dvs. general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral eller motsvarande alt. högre grad)
7. Medlem av ett statsägt företags förvaltning-, lednings- eller tillsyns/kontrollorgan (t.ex. VD, styrelseledamot eller dess ersättare)
8. Ledamot i politiskt partis styrelse (representerat i riksdagen eller EU parlamentet)
9. Person i ledningen (styrelseledamot, generalsekreterare samt deras ersättare respektive ställföreträdare) i internationella organisationer (exempelvis FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO)

Personer som anses vara en nära familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP):

1. Make, maka, registrerad partner eller sambo
2. Barn
3. Barns make, maka, registrerad partner eller sambo
4. Förälder

Med nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses:

1. Person som gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP.
2. Person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som egentligen upprättats till förmån för en PEP.
3. En person som har nära förbindelse med en PEP är en person som inte nödvändigtvis har en affärsförbindelse med en PEP, utan skulle till exempel kunna ha förbindelse genom medlemskap i samma politiska parti.

Vill du veta mer om vad person i politiskt utsatt ställning innebär och hur du påverkas som kund? För mer information läs i Bankföreningens faktablad på svenska.